男子注册空壳公司虚假交易套利 逃汇2亿美元被拘

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在境内外注册多家“空壳”公司，通过虚构多笔转口贸易业务，利用外汇的利率差套利套息赚取差价。近日，青浦警方破获一起特大逃汇案，抓获犯罪嫌疑人陈某。

今年六月，青浦警方根据线索，发现区内一家注册资本2000万元的贸易公司，存在异常交易。经查，在去年8月短短几天内，该公司就向银行办理了7笔购付汇业务，金额高达2.12亿美元。而该公司购付汇的一系列转口贸易，都是虚假的。

青浦公安分局经侦支队侦查员周佶说，用于转口贸易的，无论是上下游的贸易合同也好，商业发票也好，海运公司开据的提单也好，经我们证实全部都是虚假的。这个行为其实已经构成虚假转口贸易，向银行骗取外汇。

这个公司到底在做什么？原来，去年811汇改之后，在岸人民币很快下调，而离岸人民币仍在高位。

于是，这家金属公司通过虚构的转口贸易，向银行申请购汇，并以美元形式支付给注册在香港的某科技公司；因为可以无限购买人民币，香港这家公司兑换后，再把人民币汇入一家注册在非洲的控股公司；非洲公司再把人民币转入境内某贸易公司，之后再转会最初的金属公司。

事实上这四家境内外公司，都是犯罪嫌疑人陈某一人控制。这么大费周章，就是为了赚取境内外利率差。

青浦公安分局经侦支队侦查员周佶表示，对象以支付高额利息的方式一共借来了2亿人民币的本金，在短短6天内，通过这样的方式，一共转了7圈，总共逃汇金额在2.12亿美元。

国家对人民币购汇有严格的规定，非法购得外汇转移境外，不管这笔资金最终是否回到境内，都已经构成逃汇罪。目前陈某已被刑事拘留，案件仍在进一步审理中。