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“帮人取钱就能挣佣金，真划算。”
“银行卡提供给他人还能赚钱，真会过。”
“动动手指、帮忙刷脸就可以日薪几百，真不错。”
赚钱真的so easy?
且看法官怎么说——
2024年7月22日上午，乌当区人民法院一审公开开庭审理并当庭宣判被告人王某、赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。
王某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实：2023年12月，被告人王某为赚取好处费，将其名下银行卡账号及密码通过电话提供给他人使用转移违法犯罪资金。经查证，2024年1月13日至2月1日，王某案涉银行卡共计进账13968852.9元,出账14010104.59元，关联被害人尹某某等15人被诈骗案957375元，王某获取好处费11490元。案发后，被告人王某经公安机关劝说后主动到案并如实供述自己的犯罪事实。
赵某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实：2024年1月，被告人赵某某经他人介绍，决定提供名下银行卡帮助他人收取网络赌博资金，每日获取好处费人民币600元。后由赵某某按照上游犯罪分子要求办理银行卡并登录网银、提供密码、刷脸等服务，帮助上游犯罪分子操作转移犯罪资金，期间赵某某一直现场等待。同年1月15日，赵某某按照上游犯罪分子指示，前往银行柜面取现共计147000元。经查证，2024年1月12日至13日，赵某某案涉银行卡共计进账319283元,出账311298元,关联被害人尹某某等3人被诈骗案78000元。赵某某获取好处费人民币600元。案发后，被告人赵某某经公安机关电话通知后主动到案并如实供述自己的犯罪事实。
法院审理
法院审理后认为，被告人王某明知系犯罪所得，仍提供自己的银行卡账号、密码帮助他人支付结算，并帮助接收验证码进行资金转移，从中非法获利。被告人赵某某明知他人实施犯罪，仍提供自己的银行卡及支付密码帮助他人支付结算、进行刷脸认证，现场等待并帮助取现，从中非法获利。二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。二被告人到案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，综合其犯罪事实、情节，遂判处被告人王某有期徒刑一年八个月，赵某某有期徒刑八个月，并处相应罚金。
都说“骗子与你之间，只有一根网线的距离”，而“贪欲”与犯罪之间，也常常仅有“一念”只差。上游犯罪团伙为将违法犯罪所得“洗白”，达到逃避法律追究的目的，常以高利为诱饵，招募“跑分”人员，使得被害人遭受巨大财产损失时挽损难度增加。本案中两名被告人被所谓的高薪报酬“糊了眼”，以为手持财富自由的“速通票”，没成想这泼天的“负”贵没接住，却铤而走险成了他人的“替罪羊”
【诈骗分子不会告诉你的那些事】
诈骗分子可能会告诉你，只需要提供闲置的银行卡、手机卡、支付账户，就能轻松赚到钱。但他不会告诉你，你已经成为了诈骗分子的帮凶，即将面临法律制裁。
诈骗分子可能会告诉你，我们只是正常投资，还有高额回报，几乎没有风险。但他不会告诉你，一旦你的卡被利用涉案，你的银行账户就会被冻结、你的电话号码也会被关停，还会被限制所有线上支付功能，那你就可以告别现代社会了。
诈骗分子可能会告诉你，如果你能够持续提供银行卡、电话卡，我就能带你很快实现财富自由。但他不会告诉你，你已经构成了犯罪，不但影响征信、入学、就业，还能因此失去人身自由。
出租、出借、出售银行卡帮助刷脸取现、交易套现、转移违法犯罪所得资金
均涉嫌违法犯罪！
买卖、出租、出借两卡会犯罪
莫成电诈工具人！ |
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